日時 | 2024年3月28日(木) 午前10時~ |
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場所 | 東京都千代田区神田和泉町2番地 NXグループビル(2階NXホール) |
内容 | 報告事項 1.第2期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告および連結計算書類 ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第2期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容の一部改定の件 |
資料 | 第2回定時株主総会招集ご通知 第2回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) |
報告事項 | 1.第2期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告および連結計算書類 ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第2期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。 |
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決議事項 | 第1号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、齋藤 充、堀切 智、赤石 衛、阿部 幸子、 柴 洋二郎、伊藤 ゆみ子、塚原 月子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、中本 孝、青木 良夫、讃井 暢子、桝野 龍二の 4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容の一部改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
資料 | 第2回定時株主総会決議ご通知 |
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